135 millions de dollars sur des comptes à la Deutsche Bank
Parmi les trois millions de pages de documents dévoilés par la justice américaine au sujet de l’enquête sur Jeffrey Epstein, milliardaire pédocriminel lié au Mossad, figurent plusieurs relevés financiers révélant l’immense fortune d’Epstein. Bien qu’Epstein ait détenu des comptes dans plusieurs banques, la plus grande partie de ses actifs était placée sur des comptes à la Deutsche Bank. Ce montant a atteint environ 135 millions de dollars à un moment donné, selon des documents publiés par les autorités américaines.
Jeffrey Epstein a été client de la Deutsche Bank entre 2013 et 2019. Malgré sa condamnation en 2008, sa fortune a continué de croître au fil des ans, atteignant probablement son apogée en 2017. Selon une déclaration financière de 2017 figurant dans les dossiers Epstein déposés auprès du département de la Justice américain, les actifs de l’investisseur s’élevaient à environ 454 millions de dollars cette année-là . Cela représentait une augmentation significative par rapport à 2014, où sa fortune était estimée à 386 millions de dollars.
Les actifs comprenaient également des « avions, des voitures et des bateaux » d’une valeur d’environ 27 millions, ainsi que des « Å“uvres d’art, des antiquités et des bijoux » d’une valeur de 1,6 million.
Paiements à des « mannequins apparemment étrangères » pour « frais de scolarité »
D’après des documents du département de la Justice américain, Epstein aurait conservé des comptes à la Deutsche Bank jusqu’à fin février 2019, soit quelques mois seulement avant sa seconde arrestation. Le relevé bancaire fait état de 14 actifs différents lui appartenant dans cette banque au 28 février de cette année-là , pour un montant total de près de 48 millions de dollars. Sa fortune s’élevait alors à environ 417 millions de dollars.
Epstein a probablement utilisé l’argent qu’il avait déposé à la Deutsche Bank pour financer son système d’exploitation. Dans un document remis au bureau du procureur général de l’État de New York, la banque mentionne des paiements à des « mannequins apparemment étrangères ». Il s’agit des victimes d’Epstein, qu’il aurait attirées sur son île et proposées à des hommes pour des relations sexuelles. Selon les documents, Epstein aurait versé plusieurs centaines de milliers de dollars aux « mannequins » pour « loyer », « frais de scolarité » ou « frais de voyage ».
La Deutsche Bank a payé une amende de 150 millions de dollars américains en 2020
Un porte-parole de la Deutsche Bank a déclaré à WirtschaftsWoche : « Comme cela a été souligné à maintes reprises depuis 2020, la banque reconnaît son erreur d’avoir accepté Jeffrey Epstein comme client en 2013. » La banque a contacté les autorités compétentes… après l’arrestation d’Epstein.
« Nous regrettons profondément notre relation d’affaires avec Epstein à l’époque. Deutsche Bank a tiré les leçons de cette erreur. »
Il apparaît que la Deutsche Bank a déjà payé une amende de 150 millions de dollars américains en 2020, en partie à cause de « violations importantes des règles de conformité liées à la relation de la banque avec Jeffrey Epstein ».
Linda Lacewell, alors directrice du Bureau du superviseur financier de l’État de New York, a reconnu à ce sujet : « En particulier dans le cas de Jeffrey Epstein, malgré sa connaissance du passé criminel horrible de M. Epstein, la banque a inexcusablement manqué à son devoir de détecter ou d’empêcher des transactions suspectes se chiffrant en millions de dollars. »
Le PDG de Deutsche Bank, Christian Sewing, a présenté ses excuses lors d’une interview accordée en 2020 à la chaîne de télévision américaine CNBC. « Accepter M. Epstein comme client en 2013 était une erreur. »
Epstein voulait acheter une banque privée allemande
Les documents dévoilés par la justice américaine révèlent également que Jeffrey Epstein souhaitait racheter la banque privée allemande Sal. Oppenheim en 2009. Il voulait posséder sa propre banque en Europe pour mener ses affaires à l’abri des autorités américaines.
Dans un courriel datant d’août 2009, Jeffrey Epstein écrivait : « Personne de sensé ne souhaite qu’une banque américaine fasse partie de son fonctionnement interne, permettant ainsi au gouvernement américain de s’immiscer dans vos sous-vêtements. », écrivait-il à l’époque. Ce courriel fait partie d’une conversation au cours de laquelle Epstein, en collaboration avec des cadres supérieurs de la banque américaine JP Morgan, prévoyait de lancer le rachat de la banque Sal. Oppenheim, basée à Cologne, et d’offrir ensuite à ses clients le plus haut niveau de confidentialité du marché bancaire américain. Dans un autre courriel, Epstein écrivait que ses clients devaient être protégés du contrôle financier américain rigoureux à la manière d’une « Grande Muraille de Chine ». Il était apparemment prêt à débourser un demi-milliard de dollars pour cela. D’après les documents, il envisageait d’implanter sa banque au Luxembourg, où Sal. Oppenheim possédait déjà une succursale.
En août et septembre 2009, Epstein a donc lancé une initiative pour prendre le contrôle de la banque privée basée à Cologne. L’accord avec les familles propriétaires devait apparemment être orchestré grâce à ses contacts étroits avec des banquiers de haut rang chez JP Morgan, tant aux États-Unis qu’en Allemagne. D’après les documents, Jes Staley semble jouer un rôle central dans les négociations. À l’époque, il était le puissant directeur de la gestion d’actifs chez JP Morgan et un proche collaborateur d’Epstein.
Cependant, dès le 7 août 2009, un représentant de Sal. Oppenheim envoyait un courriel à une connaissance d’Epstein : des négociations étaient déjà bien avancées, mais l’offre avait moins de 20 % de chances d’aboutir. Ces négociations étaient menées par Sal. Oppenheim avec la Deutsche Bank, au grand dam d’Epstein. Le 9 août 2009, il écrivait à une de ses connaissances au sujet des propriétaires de Sal. Oppenheim : « Ces idiots ont signé un accord d’exclusivité très strict pour les négociations avec DB. Ils ont donc peur, mais je vais essayer de les convaincre de parler à Staley en privé. »
D’après les documents, le groupe de banquiers et d’hommes d’affaires qui l’entourait a formalisé une offre d’achat, dans laquelle ils se désignaient tantôt comme une « fiducie financière », tantôt comme un « groupe de capital-investissement américain discret, doté d’une solide assise financière ». Dans un courriel où il discutait de l’offre avec ses proches, Epstein écrivait : « Comment devons-nous me décrire ??? » Ses proches lui faisaient remarquer que la presse risquait de révéler davantage d’informations à son sujet qu’il ne le souhaitait. Epstein était apparemment conscient que sa réputation déjà ternie serait un handicap. Il venait de sortir de prison, où il avait purgé une peine pour incitation à la prostitution de mineures.
Afin de donner plus de crédibilité à la nouvelle banque, il souhaitait s’entourer de conseillers de renom, dont Tony Blair, l’ancien Premier ministre britannique qui a quitté ses fonctions en 2007. Les tentatives d’Epstein ont finalement échoué. En octobre, la Deutsche Bank a annoncé l’acquisition de Sal. Oppenheim pour 1,3 milliard d’euros.
Le rôle prépondérant des banques dans les affaires d’Epstein est désormais de notoriété publique. Epstein lui-même fut longtemps client de JP Morgan, puis de Deutsche Bank. Cette dernière a dû verser 150 millions de dollars par le passé, les autorités américaines ayant pu prouver qu’elle avait manqué à ses obligations de vigilance. JP Morgan a également versé des centaines de millions de dollars d’indemnités aux victimes d’Epstein.
Pierre-Alain Depauw
Cet article vous a plu ? MPI est une association à but non lucratif qui offre un service de réinformation gratuit et qui ne subsiste que par la générosité de ses lecteurs. Merci de votre soutien !
