Quelques mois avant l’arrestation de Jeffrey Epstein le 6 juillet 2019, une petite banque des îles Vierges américaines qu’il possédait, qui n’employait personne, détenait un peu moins de 500 000 $ et était restée inactive pendant des années, a soudainement été activée.
Etranges transactions même après sa mort
Southern Country International est le nom de cette banque qui appartenait à Jeffrey Epstein. Entre le mois d’avril et le début du mois de juillet 2019, elle a réalisé des transactions financières pour un montant total de plus de vingt millions de dollars, alors qu’elle était précédemment dormante. Epstein a viré 2,6 millions de dollars en trois versements en avril 2019 à Southern Country. En juin et juillet, il a déposé 17,7 millions de dollars après avoir encaissé un portefeuille d’investissements. Ces fonds ont ensuite été débités à la Southern Trust Company. Le 31 juillet 2019, la banque Southern Country d’Epstein a viré 2 millions de dollars à une troisième société qu’il possédait et a versé 1,6 million à Richard Kahn, comptable de longue date d’Epstein.
Selon la version officielle, le 10 août 2019, Jeffrey Epstein était retrouvé mort dans sa cellule à Manhattan.
Pourtant, après la mort déclarée d’Epstein, 25 millions de dollars supplémentaires ont été transférés via Southern Country International. En novembre 2019, environ 9,3 millions de dollars — 4,6 millions de dollars provenant d’un trust contrôlé par son conseiller juridique Darren Indyke, et le reste provenant de sources inconnues — ont été déposés à Southern Country. Et deux jours avant Noël, Southern Country a reçu 15,5 millions de dollars de la succession d’Epstein et a renvoyé 2,6 millions de dollars. Khan et Indyke, qui gèrent ensemble sa succession, ont déclaré à un tribunal des îles Vierges qu’il s’agissait d’un prêt accordé par Southern Country à Epstein pour financer sa défense juridique.
Le 23 décembre 2019, la banque Southern Country d’Epstein a encore versé un chèque de 24 millions de dollars à sa Southern Trust Company.
Mais ensuite, Southern Country a terminé l’exercice 2019 avec moins de 500 000 dollars.
Enquêtes sans lendemain
Les enquêteurs fédéraux américains et locaux des îles Vierges avaient ouvert conjointement en 2020 une enquête pour fraude électronique concernant le mystérieux transfert de 15 millions de dollars à Southern Country depuis un compte Epstein à la Deutsche Bank à New York, le lendemain du décès officiel de celui-ci.
Mais l’enquête a été close quatre ans plus tard, indique une note du Federal Bureau of Investigation. Sans avoir fourni aucune conclusion ni la raison de la fermeture.
Retour en arrière
En septembre 2012, John de Jongh, alors gouverneur des îles Vierges américaines, avait signé la loi permettant la création d’« entités bancaires internationales ». Comme par hasard, Cecile de Jongh, l’épouse du gouverneur, allait ensuite être employée par Jeffrey Epstein comme responsable de bureau pour plusieurs de ses entreprises…
Un mois après, le 23 octobre 2012, Erika Kellerhals, avocate fiscaliste d’Epstein, lui écrivait un mémo sur les avantages d’avoir une banque offshore. Elle soulignait que le bureau bancaire et d’assurance des îles n’avait pas encore les ressources humaines nécessaires pour finaliser les règles qui régiraient le processus de candidature, mais que le chef de l’agence de l’époque, John McDonald, avait promis de poursuivre leur demande si tous les documents étaient en ordre. « Nous prévoyons d’avoir un rôle de leader dans la formation de la demande et la rédaction des règlements », écrivait Erika Kellerhals à Epstein. La banque d’Epstein serait la « première IBE [entité bancaire internationale] existante dans les Îles Vierges américaines ».
Epstein a déposé une demande de licence bancaire en mars 2013 pour Financial Strategy Group, Ltd. Environ un an plus tard, en janvier 2014, Epstein devait rencontrer McDonald à St. Thomas. Une autre réunion était prévue en octobre de la même année. McDonald a accordé à Epstein une licence bancaire le 19 décembre 2014, un mois après la finalisation par le gouvernement de l’île de la réglementation régissant les banques offshore sur son territoire.
McDonald a également utilisé son pouvoir discrétionnaire pour lever l’obligation que les entités bancaires internationales des Îles Vierges américaines emploient au moins trois personnes. Epstein a ensuite changé le nom de la banque en Southern Country International, Ltd. en 2015.
Rapport d’Activité Suspecte expurgé
Le gouverneur de Jongh avait également approuvé un allègement fiscal pour une société d’Epstein, Southern Trust Company, qui a permis à Epstein de générer environ 300 millions de dollars de bénéfices sur six ans.
Selon la loi territoriale, Southern Country n’était autorisé à faire affaire qu’avec des personnes ou des entreprises n’étant pas originaires des îles Vierges. Mais la Southern Trust Company, au nom similaire, a été incorporée et opérait depuis les îles. « La majorité des comptes concernés ont été ouverts en 2019 et le financement ultérieur de ces comptes semble avoir été effectué de manière volontairement trompeuse visant à dissimuler les sources de fonds comme provenant de Jeffrey Epstein », a noté TD Bank dans un rapport au département du Trésor américain après avoir mené un examen un mois après la mort d’Epstein. Ce rapport, connu sous le nom de Rapport d’Activité Suspecte, ainsi qu’un autre déposé par la banque Charles Schwab, ont été initialement publiés par le ministère américain de la Justice dans le cadre des « Epstein Files » mais ont depuis été complètement expurgés.
Alain Escada
