Un coup de filet contre la fraude aux soins de santé aboutit à l’inculpation fédérale de 10 personnes en Californie du Sud pour fraude aux régimes d’assurance maladie publique et autres crimes. Parmi les personnes arrêtées figure notamment Oren David Shachar, un citoyen israélien résidant à Los Angeles, qui a dirigé quatre entreprises de soins palliatifs qui facturaient à Medicare des soins pour des faux patients.
Fraudes massives aux soins de santé
Le Bureau du procureur des États-Unis, district central de Californie, a fait savoir que, dans le cadre de la lutte nationale contre la fraude aux soins de santé, les forces de l’ordre fédérales de la région métropolitaine de Los Angeles ont arrêté cinq personnes, dont une femme de Whittier qui a participé à un système ayant soumis près de 270 millions de dollars de demandes de remboursement frauduleuses à Medi-Cal pour des médicaments sur ordonnance coûteux, et un homme de la vallée de San Fernando accusé d’avoir dirigé des entreprises de soins palliatifs qui ont facturé frauduleusement 27 millions de dollars à Medicare.
Au total, les procureurs fédéraux du district central de Californie ont porté des accusations criminelles contre 10 accusés qui se seraient livrés à des fraudes à l’encontre de programmes de santé financés par le gouvernement ou auraient abusé de leur position de médecins pour prescrire illégalement des substances contrôlées.
455 prévenus, dont 90 médecins et autres professionnels de la santé
Les accusations annoncées aujourd’hui s’inscrivent dans le cadre d’une opération de police nationale coordonnée de manière stratégique qui a abouti à des accusations contre 455 prévenus, dont 90 médecins et autres professionnels de la santé agréés, pour leur participation présumée à des fraudes aux soins de santé et à des systèmes d’abus d’opioïdes impliquant plus de 6,5 milliards de dollars de fausses déclarations et des préjudices importants pour les patients, y compris des décès.
Des affaires ont été recensées dans 56 districts fédéraux et 45 États et territoires américains, avec la participation de 50 unités de contrôle des fraudes à Medicaid des États, un record dans l’histoire du Département.
En outre, une coopération internationale sans précédent au cours de cette opération de démantèlement de deux semaines a permis l’arrestation et le retour aux États-Unis des fraudeurs suivants dans le secteur de la santé : un accusé à Kyrenia dans le cadre d’une escroquerie de plus de 3,7 milliards de dollars ; deux accusés en Estonie dans le cadre d’une escroquerie de 10,6 milliards de dollars déjà inculpée ; et, aux Philippines, l’un des fraudeurs les plus recherchés par le FBI dans le cadre d’une escroquerie à la télémédecine de 1,2 milliard de dollars déjà inculpée.
Cette opération de démantèlement a impliqué l’utilisation de pointe de l’analyse de données pour cibler les pires acteurs ; la saisie de plus de 182 millions de dollars en espèces, véhicules de luxe, bijoux et autres actifs ; et une responsabilisation totale de tous les acteurs criminels, des cabinets médicaux aux salles de conseil d’administration.
L’action coordonnée implique une approche pangouvernementale, comprenant :
. Mesures prises par les Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) pour suspendre 1 079 prestataires et révoquer les droits de facturation de 1 403 prestataires.
. 48 règlements de paiements monétaires civils s’élevant à plus de 73 millions de dollars, plus de 1 400 exclusions de fournisseurs et 25 actions du Département américain de la santé et des services sociaux, Bureau de l’inspecteur général (HHS-OIG) en vertu de la loi sur les sanctions monétaires civiles visant à obtenir plus de 10 milliards de dollars de paiements au Fonds fiduciaire Medicare provenant de paiements que le CMS a interceptés et suspendus avant que les fonds ne soient versés aux fournisseurs frauduleux.
. Des poursuites civiles ont été engagées contre 13 accusés pour des fraudes aux soins de santé totalisant 14,8 millions de dollars, ainsi que des règlements à l’amiable avec 31 accusés pour un montant total de 23 millions de dollars.
. 928 cas administratifs de la Drug Enforcement Administration (DEA) demandant la révocation de l’autorisation de manipuler et/ou de prescrire des substances contrôlées depuis le 1er octobre 2025.
Des fraudes présumées au système de santé s’élevant à plus de 6 milliards de dollars
« Cette campagne nationale de lutte contre la fraude aux soins de santé représente le plus grand effort gouvernemental jamais déployé dans l’histoire de notre pays pour combattre la fraude aux soins de santé », a déclaré le procureur général par intérim, Todd Blanche.
« Les programmes de santé publique sont destinés à soutenir les personnes âgées, les malades, les nécessiteux et les autres membres vulnérables de nos communautés », a déclaré Bill Essayli, premier substitut du procureur des États-Unis. « Ils ne sont pas là pour enrichir les fraudeurs. L’annonce d’aujourd’hui souligne notre détermination à poursuivre pénalement quiconque fraude le système de santé de notre pays. Nous vous trouverons. Nous vous arrêterons. Et nous requerrons de lourdes peines de prison. »
« Nous intensifions considérablement notre offensive contre quiconque utilise le système de santé comme prétexte pour voler le peuple américain », a déclaré Colin M. McDonald, procureur général adjoint de la Division nationale de lutte contre la fraude du ministère de la Justice. « Comme le montrent les affaires et les arrestations d’aujourd’hui, aucune affaire n’est trop importante, aucun stratagème trop complexe, et aucune cachette trop reculée pour notre équipe de lutte contre la fraude, qui ne lâche rien. Notre message est clair : si vous faites passer le profit avant les patients, vous devez vous attendre à aller en prison. »
« La fraude aux soins de santé vole les contribuables, exploite les patients vulnérables et met des vies en danger », a déclaré Robert F. Kennedy Jr., secrétaire du département américain de la Santé et des Services sociaux (HHS). « L’action historique menée aujourd’hui envoie un message clair : si vous utilisez notre système de santé pour vous enrichir au détriment des patients ou du peuple américain, nous vous trouverons, nous vous poursuivrons et vous devrez répondre de vos actes. Le HHS continuera de collaborer avec ses partenaires des forces de l’ordre pour protéger les patients, préserver l’argent des contribuables et rétablir l’intégrité de notre système de santé. »
« La coordination dans le cadre de la lutte contre la fraude aux soins de santé renforce les efforts de l’administration Trump pour mettre fin aux agissements des individus mal intentionnés qui ont escroqué les contribuables américains », a déclaré Markwayne Mullin, secrétaire à la Sécurité intérieure. « Il s’agit d’un effort concerté de l’ensemble du gouvernement pour que ceux qui fraudent notre nation rendent des comptes. Notre message est clair : si vous volez les contribuables américains, vous en subirez les conséquences. »
« Les résultats de ce vaste coup de filet national contre la fraude dans le secteur de la santé sont historiques », a déclaré Kash Patel, directeur du FBI. « Sous l’impulsion du président Trump, du vice-président Vance et du groupe de travail de la Maison-Blanche pour l’élimination de la fraude, le FBI a collaboré avec le ministère de la Justice pour arrêter et inculper plus de 450 personnes, dont près de 100 professionnels de santé, pour des fraudes présumées au système de santé s’élevant à plus de 6 milliards de dollars. Cela témoigne du travail colossal accompli par notre équipe inter-agences au cours du mois dernier et au-delà. Si l’annonce d’aujourd’hui est l’une des plus importantes jamais réalisées, chaque arrestation est un message clair adressé aux criminels qui volent les contribuables américains : vous ne resterez pas impunis. »
« Profiter de la douleur des familles endeuillées et détourner des centaines de millions de dollars de programmes destinés à fournir de véritables soins médicaux constituent des préjudices qui vont bien au-delà de la simple fraude », a déclaré Patrick Grandy, directeur adjoint du bureau du FBI à Los Angeles. « Ces agissements infligent une profonde souffrance morale et épuisent les ressources dont dépendent les contribuables et les patients vulnérables. Le FBI, de concert avec ses partenaires, demeure déterminé à protéger les familles dans ces moments difficiles et à défendre l’intégrité de notre système de santé contre ceux qui cherchent à l’exploiter. »
Les personnes suivantes ont été inculpées dans le district central de Californie :
États-Unis contre Mareik
Christina Mareik, 61 ans, également connue sous le nom de « Christina Marie Sanchez Hernandez », résidant à Whittier, a été arrêtée le 17 juin suite à une plainte fédérale pour fraude aux soins de santé. Elle a comparu pour la première fois le même jour devant le tribunal de district des États-Unis à Los Angeles. Libérée sous caution de 100 000 $, sa mise en accusation définitive est prévue le 23 juillet.
Mareik aurait participé à un système dans lequel près de 270 millions de dollars de demandes frauduleuses ont été soumises sur une période de 11 mois à Medi-Cal pour des médicaments sur ordonnance coûteux contenant des ingrédients génériques qui n’étaient pas médicalement nécessaires et qui, dans de nombreux cas, n’ont pas été fournis aux prétendus bénéficiaires.
Elle travaillait pour Paul Richard Randall, 67 ans, d’Orange, un responsable marketing auprès des patients pour Monte VP LLC, une société basée à Montclair qui exerçait ses activités sous le nom de Monte Vista Pharmacy.
Randall, ainsi que Kyrollos Mekail, 38 ans, de Moreno Valley, propriétaire de la pharmacie Monte Vista, et Patricia Anderson, 59 ans, de West Hills, ont profité de la suspension par Medi-Cal de l’obligation pour les professionnels de santé d’obtenir une autorisation préalable avant de fournir certains soins ou médicaments, condition nécessaire au remboursement. Cette suspension s’inscrivait dans le cadre de la transition du programme de médicaments sur ordonnance de Medi-Cal vers un nouveau système de paiement.
Selon une déclaration sous serment jointe à la plainte, Mareik « a joué un rôle clé dans ce vaste système de fraude en créant des ordonnances frauduleuses pour les bénéficiaires de Medi-Cal », en demandant à Anderson de signer les ordonnances frauduleuses sachant qu’Anderson n’avait pas vu les patients ni déterminé que les médicaments étaient médicalement nécessaires, et en faisant en sorte que les ordonnances frauduleuses soient soumises à Monte Vista pour soumettre des demandes de remboursement à Medi-Cal.
De mai 2022 à avril 2023, Mareik a facilité la signature des fausses ordonnances qui ont été facturées à Medi-Cal pour près de 270 millions de dollars et pour lesquelles Medi-Cal a payé plus de 178 millions de dollars pour 19 médicaments coûteux, non contractuels, contenant des ingrédients génériques bon marché qui n’étaient pas médicalement nécessaires ou n’ont pas été fournis.
Mareik a envoyé des milliers d’ordonnances frauduleuses à Anderson et a fait soumettre des ordonnances frauduleuses sous son propre nom.
De nombreux patients se sont plaints d’avoir reçu de Monte Vista des médicaments inutiles, sans savoir pourquoi ils les recevaient. Mareik a géré ces plaintes afin d’éviter que les patients ne fassent appel aux forces de l’ordre et de permettre à cette fraude de se poursuivre.
Après un audit de Monte Vista mené par le Département des services de santé de Californie, Mareik a transmis à Mekail des centaines de faux rapports d’évolution destinés aux bénéficiaires de Medi-Cal afin de dissimuler la fraude. Mareik a perçu des centaines de milliers de dollars de fonds frauduleux de Medi-Cal en contrepartie de sa complicité.
S’il est reconnu coupable, Mareik encourt une peine maximale de 10 ans de prison fédérale.
Randall a plaidé coupable le 7 avril d’un chef d’accusation de fraude par voie électronique commise alors qu’il était en liberté conditionnelle et risque une peine maximale de 30 ans de prison fédérale lors de son audience de détermination de la peine le 3 août.
Les forces de l’ordre fédérales ont saisi de nombreuses cartes de luxe et des cartes de baseball rares en lien avec ce système et ont entamé des procédures de confiscation concernant les maisons que Randall a achetées avec des fonds obtenus illégalement.
Le FBI, le HHS-OIG et le département de la Justice de Californie enquêtent sur cette affaire.
Le procureur adjoint Roger Hsieh, de la section des fraudes majeures, et l’avocate Siobhan M. Namazi, de la section des fraudes de la division criminelle du département de la Justice des États-Unis, sont chargés des poursuites. Le procureur adjoint James E. Dochterman, de la section de la confiscation et du recouvrement des avoirs, est responsable des questions de confiscation d’avoirs dans cette affaire.
États-Unis contre l’Israélien Shachar
L’Israélien Oren David Shachar, 59 ans, de Van Nuys, et Abraham Shin, 66 ans, de Corona, ont été arrêtés le 18 juin, ont fait leur première comparution ce jour-là et ont été traduits devant le tribunal de district américain de Los Angeles.
Les deux accusés, ainsi que Jeannie Choi, 57 ans, de Torrance, sont inculpés de 16 chefs d’accusation pour avoir conspiré en vue de frauder Medicare d’environ 27 millions de dollars. Choi a été arrêtée lundi et devrait comparaître aujourd’hui devant le tribunal de district américain de Los Angeles.
Les chefs d’accusation retenus dans l’acte d’accusation sont les suivants : complot en vue de commettre une fraude aux soins de santé, fraude aux soins de santé, vol d’identité aggravé, transaction monétaire portant sur des biens d’origine criminelle d’une valeur supérieure à 10 000 $ et violations de la loi anti-corruption.
Le procès de Shachar et Shin est prévu pour le 11 août. Un juge fédéral a ordonné la libération sous caution des deux accusés.
Selon l’acte d’accusation, de février 2021 à mars 2026, Shachar, qui avait conspiré avec les démarcheurs Choi et Shin en 2025, a soumis de fausses demandes de remboursement pour des soins palliatifs médicalement injustifiés, soit parce que les bénéficiaires n’étaient pas en phase terminale, soit parce qu’ils étaient décédés. Ses demandes de remboursement auprès de Medicare étaient également irrecevables, car Shachar avait versé des pots-de-vin à des démarcheurs pour recruter des bénéficiaires et avait payé ces derniers pour qu’ils restent inscrits dans ses établissements.
Dans le cadre de ce stratagème, Shachar possédait et exploitait au moins quatre sociétés de soins palliatifs qu’il utilisait pour soumettre les demandes frauduleuses, notamment Gentle Touch Hospice Care Inc. basée à Valley Glen, Oxford Hospice Care Inc. basée à Montclair, Art of Hospice Inc. basée à Encino et Holly Trinity Hospice basée à Glendale.
En 2025, Shin et Choi ont vendu à Shachar des informations personnelles permettant d’identifier des patients vivants et décédés afin de l’aider à perpétuer cette fraude.
S’ils sont reconnus coupables de tous les chefs d’accusation, les accusés risquent des décennies de prison fédérale.
Le FBI et l’OIG du HHS enquêtent sur cette affaire.
L’avocat Michael Bacharach, du département de la Justice des États-Unis, division criminelle, section des fraudes, est chargé des poursuites dans cette affaire.
États-Unis contre Lopez
Brenda Lee Lopez, 63 ans, résidant à Norwalk, a été arrêtée. Elle est inculpée par un grand jury fédéral de sept chefs d’accusation de fraude aux soins de santé et de six chefs d’accusation d’usurpation d’identité aggravée, en lien avec une escroquerie aux analyses de laboratoire d’un montant de 9 millions de dollars visant à frauder Medicare.
Lopez devrait comparaître aujourd’hui devant le tribunal de district américain de Los Angeles.
Selon l’acte d’accusation, Lopez, gestionnaire d’un cabinet médical, a établi de fausses ordonnances pour des tests d’infection des voies urinaires, des panels de pathogènes respiratoires et des dépistages toxicologiques oraux pour des bénéficiaires de Medicare en utilisant les noms et les signatures falsifiées de quatre prestataires de soins médicaux.
Les bénéficiaires n’ont pas fourni d’échantillons pour les tests, et certains étaient décédés au moment des prélèvements. Lopez a transmis les ordonnances à un laboratoire, qui a facturé à l’assurance maladie les tests frauduleux. À un moment donné, Lopez a tenté de payer l’un des prestataires lorsque celui-ci a découvert que son nom avait été utilisé sans autorisation pour prescrire des centaines de tests au laboratoire.
Au total, le laboratoire a facturé à Medicare environ 9 087 013 $ et a été payé environ 2 117 994 $ pour des tests prescrits par Lopez sur la base de commandes frauduleuses.
En échange des recommandations, le laboratoire a versé à Lopez et aux membres de sa famille environ 335 000 dollars, dont une grande partie a été dépensée par Lopez dans un casino et pour payer d’autres personnes qui l’ont aidée dans ce stratagème.
S’il est reconnu coupable, Lopez encourt une peine maximale de 10 ans de prison fédérale pour chaque chef d’accusation de fraude aux soins de santé et une peine de prison fédérale consécutive obligatoire de deux ans pour chaque chef d’accusation d’usurpation d’identité aggravée.
Le FBI et l’OIG du HHS enquêtent sur cette affaire.
L’avocat Matthew R. Belz, du département de la Justice des États-Unis, division criminelle, section des fraudes, est chargé des poursuites dans cette affaire.
États-Unis contre Galbraith
Lynn Galbraith, 59 ans, d’Anaheim, propriétaire de la société Azure Hospice Care Inc. basée à Garden Grove, est accusée dans un seul chef d’accusation de fraude aux soins de santé.
Entre avril 2021 et février 2024, Galbraith aurait soumis à Medicare des demandes de remboursement frauduleuses pour un montant d’environ 2 266 694 $ au titre de services de soins palliatifs. Medicare a versé environ 2 140 606 $ sur la base de ces demandes frauduleuses.
Galbraith devrait comparaître pour la première fois dans les prochaines semaines devant le tribunal de district des États-Unis à Santa Ana.
Si elle était reconnue coupable, elle encourrait une peine maximale de 10 ans de prison fédérale.
L’OIG du HHS enquête sur cette affaire.
L’assistante du procureur des États-Unis, Rosalind Wang, du bureau du comté d’Orange, est chargée des poursuites dans cette affaire.
États-Unis contre Khader et autres
Trois médecins – Wisam Khader, 36 ans, d’Irvine, Patrick Murphy, 40 ans, d’Irvine, et Justin Evans, 37 ans, de Lakewood, Colorado – sont accusés dans le cadre d’un système dans lequel ils ont utilisé leur autorité de prescription pour se prescrire des substances contrôlées en dehors du cadre de la pratique professionnelle et sans but médical légitime.
Comme indiqué dans l’acte d’accusation unique, les trois accusés se sont mutuellement prescrit près de 90 médicaments contenant des substances contrôlées au niveau fédéral, notamment de l’amphétamine, de l’oxycodone, de la buprénorphine, du diazépam, de la morphine et de la prégabaline.
Ils sont accusés d’un chef de complot en vue de distribuer et de posséder, dans l’intention de distribuer, des substances contrôlées.
S’ils sont reconnus coupables, les accusés encourent une peine maximale de 40 ans de prison fédérale.
L’agence américaine de lutte contre la drogue (DEA) enquête sur cette affaire.
Le procureur adjoint des États-Unis, Rahul Hari, de la section des crimes majeurs, est chargé des poursuites dans cette affaire.
États-Unis contre Dorsey
Le Dr Eugene Richard Dorsey, 83 ans, d’Orange, psychiatre au sein du cabinet Western Orthopaedic Surgical Associates, également connu sous le nom de « South County Orthopaedic Associates », est inculpé, par voie d’information, de fraude aux soins de santé dans le cadre d’un système visant à escroquer le Département du Travail des États-Unis, Bureau des programmes d’indemnisation des travailleurs.
Selon les documents judiciaires, de décembre 2020 à décembre 2025, Dorsey a falsifié des rapports psychiatriques afin que les demandeurs puissent frauduleusement prétendre à une indemnisation fédérale pour les travailleurs, et a soumis de fausses demandes de remboursement de services médicaux, ce qui a entraîné des trop-perçus d’environ 1 831 462 $.
Dorsey devrait comparaître pour la première fois devant le tribunal de district américain de Santa Ana dans les prochaines semaines.
S’il est reconnu coupable, Dorsey encourt une peine maximale de 10 ans de prison fédérale.
Le Bureau de l’Inspecteur général du Service postal des États-Unis et la Division de la fraude du Département des assurances de Californie, Service d’application de la loi, enquêtent sur cette affaire.
L’assistante du procureur des États-Unis, Rosalind Wang, du bureau du comté d’Orange, est chargée des poursuites dans cette affaire.
Les plaintes pénales, les actes d’accusation et les informations contiennent des allégations, et tous les accusés sont présumés innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.
Le 7 avril, le ministère de la Justice a annoncé la création de la Division nationale de lutte contre la fraude (Division de la fraude). Cette division a pour mission principale d’enquêter sur les auteurs de fraudes à l’encontre des citoyens américains et de les poursuivre en justice. Les actions du ministère en matière de lutte contre la fraude soutiennent le Groupe de travail du président Trump pour l’élimination de la fraude, une initiative pangouvernementale présidée par le vice-président J.D. Vance visant à éradiquer la fraude, le gaspillage et les abus au sein des programmes d’aide sociale fédéraux.
Avant les inculpations annoncées dans le cadre de l’opération nationale de démantèlement et depuis sa création en mars 2007, le programme de la Force d’intervention contre la fraude aux soins de santé de la Division nationale de lutte contre la fraude, qui compte actuellement neuf unités opérant dans les districts fédéraux à travers le pays, a inculpé plus de 6 200 personnes ayant facturé collectivement plus de 45 milliards de dollars aux programmes fédéraux de soins de santé et aux assureurs privés.
Léo Kersauziz
